주주 서면결의서

주식회사 메디헬스텍 (법인등록번호 : 160111-0682446)

 
본 서면결의는 상법 제363조 제4항에 따라 자본금 총액이 10억원 미만인

소규모 회사로서 주주 전원의 동의로 주주총회를 갈음하는 것입니다.

【결의 목적사항】

1. 유상증자를 위한 신주발행의 건

【결의 내용】

다음과 같이 신주를 발행하기로 결의함.

제1조 (신주의 종류와 수)

신주의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 그 수는 32,000주로 한다.

(1주당 액면가액: 금5,000원)

제2조 (신주의 발행가액 및 납입기일)

1. 신주의 발행가액은 1주당 금 5,000원으로 한다.

2. 신주발행 총액은 금 160,000,000원으로 한다.

3. 청약 날짜는 2025년 12월 17일 오후 6시까지로 한다.

4. 납입기일은 2025년 12월 18일 오후 6시까지로 한다.

5. 납입장소는 [기업은행][유성점] 계좌번호 [572-078053-04-015] 예금주 주식회사 메디헬스텍 으로 한다.

* 실권 예고 : 2025년 12월 17일까지 청약하지 않으면 신주인수권을 상실합니다.

제3조 (신주의 인수방법)

1. 신주는 주주배정 방식으로 발행하되, 신주배정기준일 현재 주주명부에

기재된 주주가 그 소유주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 갖는다.

2. 신주배정기준일: 2025년 12월 16일

3. 신주배정비율: 기존 주식 1주당 신주 2.0주

 
제4조 (실권주 처리)

주주배정 후 주주가 청약하지 않아 실권이 발생한 주식은 이사회의 결의로

제3자에게 배정할 수 있다.

제5조 (기타 사항)

본 결의사항의 세부적인 실행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.

【주주 동의】

1. 상법 제418조 제3항의 2주 공고기간 단축에 동의 -> 1일로 단축

2. 상법 제419조 제2항의 2주 최고기간 단축에 동의 -> 1일로 단축

3. 청약기간을 1일로 단축하는 것에 동의

4. 납입기간을 1일로 단축하는 것에 동의

상기 유상증자 관련 안건 및 기간 단축 결의 내용에 대하여 주주 전원이 동의함.

주주 1:

성명: 조종연 (대표이사)

주민등록번호: 740623-1******

소유주식수: 12,000주

동의여부: 동의함

날짜: 2025년 12월 11일

서명 또는 인감날인: ___________________

 
주주 2:

성명: 류현열

주민등록번호: 800120-1******

소유주식수: 4,000주

동의여부: 동의함

날짜: 2025년 12월 11일

서명 또는 인감날인: ___________________

【첨부서류】

1. 각 주주의 인감증명서

2. 주주명부 (법인인감 날인)

* 본 서면결의는 상법 제363조 제5항에 따라 주주총회의 결의와 동일한 효력을 갖습니다.